Gobernanza
Cumplimiento
Ejecución
CoreBrain apoya iniciativas seleccionadas en los ámbitos empresarial, de gobernanza y de cumplimiento normativo con un enfoque suizo riguroso. Cada encargo tiene un alcance claramente definido.
01 / Claridad
02 / Control
03 / Continuidad
Infraestructura de custodia de criptoactivos de nivel institucional
Corebrain opera sobre la infraestructura de SendsHub.
Visitar SendsHubPortugal
Empresa tecnológica y propietaria de SendsHub
Zug, Suiza
Entidad suiza afiliada a la SRO VQF
Situación regulatoria
Corebrain GmbH es un intermediario financiero afiliado a la organización de autorregulación VQF (miembro n.º 100555) a efectos de prevención del blanqueo de capitales (AML). El cambio de propiedad se está finalizando actualmente con VQF.
Auditor externo de AML: BEYOND AUDIT AG, Zug — firma de auditoría aprobada por la organización de autorregulación VQF (SRO VQF).
Corebrain no es un banco y no dispone de una licencia bancaria de la FINMA.
01
Las iniciativas complejas conectan gobernanza, cumplimiento normativo, operaciones y especialistas externos. Organizamos estas dependencias en un alcance concreto, con responsabilidades definidas.
02
Establecer objetivos, hechos, jurisdicciones y restricciones.
Acordar el alcance, las responsabilidades, las dependencias y los resultados esperados.
Desarrollar el modelo operativo, los controles y el plan de ejecución.
Realizar el trabajo acordado dentro del alcance contractual.
Documentar decisiones, riesgos residuales y próximas acciones.
03
Para fundadores, directivos, equipos de cumplimiento normativo, responsables de producto y asesores profesionales que abordan iniciativas complejas.
04
Corebrain es la entidad suiza detrás de SendsHub, una infraestructura de orquestación de pagos para empresas reguladas (verificación AML, integraciones API, elaboración de informes), desarrollada junto con nuestra empresa portuguesa del grupo JamBase.
05
Propietario
Emprendedor fintech con más de 10 años de experiencia en pagos y proveedores de servicios de pago (PSP). Propietario de Corebrain GmbH.
Director general
MLRO
06
En preparación · Sujeto a autorizaciones regulatorias
Las siguientes iniciativas están en preparación y sujetas a autorizaciones regulatorias. No se presentan como servicios actualmente disponibles.
Trabajamos únicamente con bancos, emisores de tarjetas y socios de pago autorizados y lanzamos nuevos servicios solo después de obtener las autorizaciones regulatorias requeridas.
07
Descríbanos, sin información confidencial, qué está desarrollando o evaluando.
Hablemos de su proyecto08
