Governance
Conformità
Esecuzione
CoreBrain affianca iniziative selezionate in ambito aziendale, di governance e di conformità con un approccio svizzero rigoroso. Ogni incarico ha un perimetro chiaramente definito.
01 / Chiarezza
02 / Controllo
03 / Continuità
Infrastruttura di custodia di cripto-attività di livello istituzionale
Corebrain opera sull’infrastruttura di SendsHub.
Visita SendsHubPortogallo
Società tecnologica e proprietaria di SendsHub
Zug, Svizzera
Entità svizzera affiliata all’OAD VQF
Status normativo
Corebrain GmbH è un intermediario finanziario affiliato all’organismo di autodisciplina VQF (membro n. 100555) ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro (AML). Il cambiamento di proprietà è attualmente in fase di finalizzazione con VQF.
Revisore AML esterno: BEYOND AUDIT AG, Zug — società di revisione riconosciuta dall’OAD VQF.
Corebrain non è una banca e non dispone di una licenza bancaria FINMA.
01
Le iniziative complesse collegano governance, conformità, operatività e specialisti esterni. Organizziamo queste interdipendenze in un perimetro concreto, con responsabilità definite.
02
Definire obiettivi, fatti, giurisdizioni e vincoli.
Concordare perimetro, responsabilità, interdipendenze e risultati attesi.
Sviluppare il modello operativo, i controlli e il piano di esecuzione.
Realizzare il lavoro concordato entro il perimetro contrattuale.
Documentare decisioni, rischi residui e azioni successive.
03
Per fondatori, dirigenti, team di conformità, responsabili di prodotto e consulenti professionali che affrontano iniziative complesse.
04
Corebrain è l’entità svizzera alla base di SendsHub, un’infrastruttura di orchestrazione dei pagamenti per imprese regolamentate (screening AML, integrazioni API, rendicontazione), sviluppata insieme alla nostra società portoghese del gruppo JamBase.
05
Proprietario
Imprenditore fintech con oltre 10 anni di esperienza nei pagamenti e presso prestatori di servizi di pagamento (PSP). Proprietario di Corebrain GmbH.
Direttore generale
MLRO
06
In preparazione · Soggetto ad autorizzazioni normative
Le seguenti iniziative sono in preparazione e soggette ad autorizzazioni normative. Non sono presentate come servizi attualmente disponibili.
Lavoriamo esclusivamente con banche, emittenti di carte e partner di pagamento autorizzati e lanciamo nuovi servizi solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni normative necessarie.
07
Descrivete, senza informazioni riservate, ciò che state sviluppando o valutando.
Parliamo del vostro progetto08
