Governação
Conformidade
Execução
A CoreBrain apoia iniciativas selecionadas nas áreas empresarial, de governação e de conformidade, com uma abordagem suíça rigorosa. Cada mandato tem um âmbito claramente definido.
01 / Clareza
02 / Controlo
03 / Continuidade
Infraestrutura de custódia de criptoativos de nível institucional
A Corebrain opera sobre a infraestrutura da SendsHub.
Visitar SendsHubPortugal
Empresa tecnológica e proprietária da SendsHub
Zug, Suíça
Entidade suíça afiliada à SRO VQF
Estatuto regulamentar
A Corebrain GmbH é um intermediário financeiro afiliado à organização de autorregulação VQF (membro n.º 100555) para efeitos de prevenção do branqueamento de capitais (AML). A alteração de propriedade está atualmente a ser finalizada junto da VQF.
Auditor externo de AML: BEYOND AUDIT AG, Zug — empresa de auditoria aprovada pela organização de autorregulação VQF (SRO VQF).
A Corebrain não é um banco e não detém uma licença bancária da FINMA.
01
As iniciativas complexas interligam governação, conformidade, operações e especialistas externos. Organizamos estas dependências num âmbito concreto, com responsabilidades definidas.
02
Estabelecer objetivos, factos, jurisdições e restrições.
Acordar o âmbito, as responsabilidades, as dependências e os resultados esperados.
Desenvolver o modelo operacional, os controlos e o plano de execução.
Realizar o trabalho acordado dentro do âmbito contratual.
Registar decisões, riscos residuais e ações seguintes.
03
Para fundadores, dirigentes, equipas de conformidade, responsáveis de produto e consultores profissionais envolvidos em iniciativas complexas.
04
A Corebrain é a entidade suíça por detrás da SendsHub, uma infraestrutura de orquestração de pagamentos para empresas reguladas (verificação AML, integrações API, reporte), desenvolvida em conjunto com a nossa empresa portuguesa do grupo JamBase.
05
Proprietário
Empreendedor fintech com mais de 10 anos de experiência em pagamentos e prestadores de serviços de pagamento (PSP). Proprietário da Corebrain GmbH.
Diretor-geral
MLRO
06
Em preparação · Sujeito a aprovações regulamentares
As seguintes iniciativas estão em preparação e dependem de aprovações regulamentares. Não são apresentadas como serviços atualmente disponíveis.
Trabalhamos apenas com bancos, emitentes de cartões e parceiros de pagamento licenciados e lançamos novos serviços apenas após obter as aprovações regulamentares necessárias.
07
Descreva-nos, sem informações confidenciais, o que está a desenvolver ou a analisar.
Fale-nos do seu projeto08
